风筝

套现是欺诈性地使用金融工具获得未经授权的额外信贷。欺诈包括两种主要类型：...

什么是风筝(kiting)？

套现是欺诈性地使用金融工具获得未经授权的额外信贷。欺诈包括两种主要类型：

  • 签发或更改资金不足的支票或银行汇票。
  • 为了扩大信贷义务或增加财务杠杆而歪曲金融工具的价值。

关键要点

  • 风筝涉及非法使用金融工具，骗取额外信贷
  • 如果证券公司未能遵守SEC关于及时获得证券的规定，它们将“风筝”
  • 通过一系列的空头支票（有时是多个账户的空头支票）向银行或零售商发放空头支票

涉及银行的支票

在银行系统内进行的风筝通常涉及到通过两个或多个银行机构的一系列检查，使用资金不足的账户。寄存于一家银行的支票在另一家银行结清所需的浮动时间，寄件人通常会在第一家银行将支票与另一家银行的账户相对开。

在这张支票结清之前，他们从第二个银行账户中提取资金，并将资金存入第一个银行账户。然后，该过程可能以相反的顺序重复，有时是重复的。最终的结果是一系列的欺诈性提款，依赖于提前一步的欺诈性检查，他们的基础上已清除。

支票结清时间的缩短有助于减少涉及银行的空头支票的发生率，银行扣留存款资金和对退回的支票收取费用等做法也是如此。

零售风筝

空头支票的一种变体被称为“零售空头支票”。这依赖于在零售商处兑现一张空头支票来购买商品。然后，在这张支票结清之前，kiter再写一张支票（第二张），其中可能包括（或完全包括）现金返还。虽然现金返还现在最常与借记卡联系在一起，但一些零售商仍然通过支票提供这种便利。

然后把二号支票上的现金存入账户，让一号支票结清。然后重复欺诈，以覆盖第二张支票，并可能持续欺诈，以保持在浮动之前，欺诈获得一系列项目和现金提取。

证券化

涉及虚假陈述证券的欺诈行为通常发生在证券公司违反美国证券交易委员会有关及时交付买卖交易的规定时，这些交易必须在三天的结算期内完成。如果公司未能在该期限内收到证券，则需要在公开市场上购买短缺的证券，并向拖欠的公司收取任何相关费用。

如果违约公司未能在公开市场上购买证券并维持空头头寸、延迟交割或参与违反适当交易结算的交易，则视为实施欺诈行为。

  • 发表于 2021-06-04 01:17
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  • 分类：商业金融

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