质疑文件调查

被质疑文件调查是对欺诈、伪造等案件中被质疑的文件进行的深入调查。调查通常是在第三方对大笔资金、传家宝或其他资产提出质疑的情况下启动的。质疑文件调查也可能被要求发现涂改的文件、伪造的支票、匿名信、有争议的遗嘱和许多其他有争议的文件。对被质疑文件的法医分析通常包括对纸张、墨水、压痕和用于制作文件的工具的综合分析。...

什么是质疑文件调查(questioned document investigation)？

被质疑文件调查是对欺诈、伪造等案件中被质疑的文件进行的深入调查。调查通常是在第三方对大笔资金、传家宝或其他资产提出质疑的情况下启动的。质疑文件调查也可能被要求发现涂改的文件、伪造的支票、匿名信、有争议的遗嘱和许多其他有争议的文件。对被质疑文件的法医分析通常包括对纸张、墨水、压痕和用于**文件的工具的综合分析。

理解质疑文件调查

被质疑文件调查是用来确定文件或其他项目的真实性（或缺乏），当它受到质疑。法医文件检查的纪律有时被称为“质疑文件分析”，它经常与会计违规、支票欺诈或证券欺诈等白领犯罪联系在一起。它还可以用来分析与医疗事故等其他类型犯罪或不当行为有关的文件，甚至分析**笔记的真实性。

被质疑文件的审查者使用一系列启发式和技术工具和技术来判断文件的真实性，或者揭示文件是否被修改或篡改。为了确定文件是否真实，审查员可以尝试确认是谁编写或创建了文件，确定创建文件的时间范围，确定编制文件时使用的材料，或者发现对原文的修改，例如对原文的更改、添加或删除。

在财务范围内，当一家公司的财务记录的真实性受到怀疑时，就开始进行有问题的文件调查。有时，一家公司可能会“做账”，以掩盖损失或夸大预期利润。这种会计丑闻可以通过对财务报表和会计文件的法医学分析来揭示。虽然今天的证券大部分是以数字方式表示的，但在过去，实物股票或装订好的优惠券的真实性会受到质疑，因为骗子和骗子会试图伪造并**给毫无戒心的投资者。在当代背景下，内部备忘录、电子邮件交换、**或合同可能会受到审查，并成为受质疑的文件调查的对象。

如果调查证明没有不当行为，案件可能会被撤销，有关欺诈或不当行为的指控也会被撤销。另一方面，如果文件被认为是可疑的，它可能成为更大的刑事或民事案件的关键证据。

发表于 2021-06-11 02:03
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分类：商业金融

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