FINTRAC是加拿大金融交易和报告分析中心的缩写,该中心是一个金融情报机构,负责监测金融交易,以查明和防止洗钱和资助恐怖组织等非法活动。该中心向财政部长报告,而财政部长又向议会负责。FINTRAC总部位于渥太华,在蒙特利尔、多伦多和温哥华设有办事处。
Sarah Paquet是FINTRAC的董事兼首席执行官。 在2019-20预算年度,该机构计划支出5300万加元,并雇用367名全职员工。
FINTRAC成立于2000年,负责监控金融交易报告中的可疑行为,保护加拿大金融交易的完整性和安全性。作为其业务的一部分,它从个人和组织收集个人数据。该机构的任务包括:
FINTRAC与其他法律机构分开运作,但有权与他们共享发现的信息。例如,如果FINTRAC确定了一名金融犯罪分子(或嫌疑人),则需要通知执法机构以拘留或逮捕此人。FINTRAC由加拿大财政部长管辖,是作为犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案的一部分而设立的。
作为**组织的一部分,FINTRAC必须根据《信息获取法》报告调查结果,该法要求**信息向公众公开。
自2002年以来,金融情报中心一直是金融情报单位埃格蒙特小组的成员,该小组是一个全球金融分析组织网络,在国际一级合作打击洗钱和资助恐怖主义行为。 其他著名的埃格蒙特集团成员包括美国的金融犯罪执法网络(FiCECN)和英国国家犯罪局(NCA)。
FINTRAC在2018-19年报告期内披露的可采取行动的金融情报数量。
由于FINTRAC收集个人数据,因此需要遵守加拿大《隐私法》的规定,该法规定个人信息只能用于与收集目的相关的用途。此外,个人有权获取自己的信息并进行任何必要的更正。FINTRAC必须保护这些个人信息不被未经授权的泄露。
加拿大隐私专员办公室(OPC)在2013年和2009年进行的审计显示,FINTRAC收集的信息与其计划无关。在2009年审计之后,FINTRAC承诺将其持有的信息减少到绝对最低限度。随后的2013年审计显示,这一减少并未发生。OPC和其他批评者公开反对这种不必要的信息囤积,迫使FINTRAC采取更快的解决方案来减少它收集和维护的数据。
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