芬特拉克

FINTRAC是加拿大金融交易和報告分析中心的縮寫，該中心是一個金融情報機構，負責監測金融交易，以查明和防止洗錢和資助恐怖組織等非法活動。該中心向財政部長報告，而財政部長又向議會負責。FINTRAC總部位於渥太華，在蒙特利爾、多倫多和溫哥華設有辦事處。...

什麼是芬特拉克(fintrac)？

FINTRAC是加拿大金融交易和報告分析中心的縮寫，該中心是一個金融情報機構，負責監測金融交易，以查明和防止洗錢和資助恐怖組織等非法活動。該中心向財政部長報告，而財政部長又向議會負責。FINTRAC總部位於渥太華，在蒙特利爾、多倫多和溫哥華設有辦事處。

Sarah Paquet是FINTRAC的董事兼執行長。在2019-20預算年度，該機構計劃支出5300萬加元，並僱用367名全職員工。

關鍵要點

FINTRAC監測金融交易，以識別和防止洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動。
金融情報機構每年審查2500多萬份交易報告。
在2018-19報告期內，它披露了2276起可採取行動的情報案件，以支援對洗錢和恐怖融資的調查。

fintrac的工作原理

FINTRAC成立於2000年，負責監控金融交易報告中的可疑行為，保護加拿大金融交易的完整性和安全性。作為其業務的一部分，它從個人和組織收集個人資料。該機構的任務包括：

接收財務交易報告
保護其控制下的資訊
揭露洗錢和恐怖主義融資的模式
遵守所有相關法規，如隱私法
向公眾提供調查結果的資訊

FINTRAC與其他法律機構分開運作，但有權與他們共享發現的資訊。例如，如果FINTRAC確定了一名金融犯罪分子（或嫌疑人），則需要通知執法機構以拘留或逮捕此人。FINTRAC由加拿大財政部長管轄，是作為犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法案的一部分而設立的。

作為**組織的一部分，FINTRAC必鬚根據《資訊獲取法》報告調查結果，該法要求**資訊向公眾公開。

自2002年以來，金融情報中心一直是金融情報單位埃格蒙特小組的成員，該小組是一個全球金融分析組織網路，在國際一級合作打擊洗錢和資助恐怖主義行為。其他著名的埃格蒙特集團成員包括美國的金融犯罪執法網路（FiCECN）和英國國家犯罪局（NCA）。

2,276

FINTRAC在2018-19年報告期內披露的可採取行動的金融情報數量。

fintrac的特殊考慮

由於FINTRAC收集個人資料，因此需要遵守加拿大《隱私法》的規定，該法規定個人資訊只能用於與收集目的相關的用途。此外，個人有權獲取自己的資訊併進行任何必要的更正。FINTRAC必須保護這些個人資訊不被未經授權的洩露。

加拿大隱私專員辦公室（OPC）在2013年和2009年進行的審計顯示，FINTRAC收集的資訊與其計劃無關。在2009年審計之後，FINTRAC承諾將其持有的資訊減少到絕對最低限度。隨後的2013年審計顯示，這一減少並未發生。OPC和其他批評者公開反對這種不必要的資訊囤積，迫使FINTRAC採取更快的解決方案來減少它收集和維護的資料。