美国国税局(IRS)知道它有一个大问题。美国国税局的最新估计显示,税收缺口为4410亿美元(税收差距是指**认为应该征收的税款与实际征收的税款之间的差额)。 有些骗子不申报收入,而另一些人则故意注销他们无权享有的资产。例如,由于欺诈性索赔,**每年支付数十亿美元的可退还所得税抵免。
显然,民事和刑事处罚的威胁不足以阻止一些人作弊,因此国税局采用了多种方法来寻找这些人。
美国国税局使用信息申报处理(IRP)系统将雇主和其他第三方发送给美国国税局的信息与个人在其纳税申报单上报告的信息进行匹配。匹配基于提交给IRS的关于W-2(报告工资)、1099(报告利息、股息、证券交易和非员工薪酬)和附表K-1(报告合伙企业、S公司、信托和房地产的收入和支出)的信息申报表。
国税局的计算机会找到收到这些报告信息的个人,以确保这些信息已经在他们的纳税申报表上进行了报告。显然,个人的一些疏忽或错误是简单的错误;然而,有些则是试图在税收上作弊的结果。
国税局的计算机也在使用过滤器来发现并阻止虚假的所得税抵免退款。据美国财政部税务总监的一份报告称,美国国税局已经能够选择21.7万份申报表,欺诈性地要求2013年的5亿美元所得税抵免。报告接着说,美国国税局正在使用“多方面的方法来阻止欺诈性的可退还EITC索赔。”
国税局的计算机已经变得比简单地匹配和过滤纳税人信息更加复杂。据信,美国国税局可以追踪诸如医疗记录、信用卡交易和其他电子信息等信息,并利用这些附加数据发现税务欺诈。不足为奇的是,国税局并没有与公众分享很多关于这项活动的信息,除了这项活动正在进行的事实。
国税局特工很可能正在利用社交媒体寻找骗税行为(同样,该机构关于这一活动的信息也很少。)在Facebook、Twitter、Instagram和其他网站上发布的帖子可能会揭示出与纳税申报单上报告的收入数额或扣除额不符的生活方式。例如,当一个人在社交媒体上透露出差是家庭度假时,声称的出差扣减可能是一个谎言。
当然,如果没有美国国税局更多的披露,社交媒体如何以及何时使用基本上是猜测。然而,社交媒体很可能不是审计触发因素(国税局继续依赖计算机匹配和其他传统方式来针对个人进行审计),但一旦发现差异,发现税务欺诈和说谎者,社交媒体可能对国税局有用。
国税局的窥探程度不得而知。
不满的雇员或前配偶可能会告诉国税局有关未报告的收入或其他错误的税收行动,这些错误的税收行为可能导致国税局收回税款。有些举报人这样做是为了报复,另一些人认为自己做的是对的,而另一些人则是为了钱而做。IRS支付最高30%**恢复的奖励,因为某些举报:
每年,美国国税局都会公布一些引人注目的骗税行为,希望以此阻止其他人也这么做(特蕾莎·朱迪丝,出现在《新泽西的真正主妇》上,2015年1月因税务欺诈开始服刑15个月。)国税局人员的预算削减可能会减少对个人的审计,但这并不意味着作弊会更容易,因为国税局的电脑和告密者仍在做他们的事情。
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