【财务欺诈】的知识问答

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自定义可调利率债务结构（卡）

定制可调利率债务结构（卡）是高净值个人（HNWI）和公司使用的一种避税方式。与所有避税措施一样，信用卡的目的是减少投资者的整体纳税义务。...

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细细沙砾发布于 2021-06-09 19:26

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事务验证号（tan）

交易验证号是用于处理在线交易的一次性代码。交易授权号（TAN）代表了密码之外的一个附加安全层，用于安全地登录帐户或进行交易。...

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izhjzl 发布于 2021-06-09 15:16

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cob欺诈

COB欺诈是“更改帐单地址欺诈”的简称，是一种欺诈行为，犯罪人更改受害者金融机构的备案地址。这样一来，欺诈者就可以使用受害者的信用卡信息进行购买，并在他们选择的地址接收购买的商品。...

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uegqkmigi2 发布于 2021-06-09 09:10

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最能防伪的货币

科技的进步创造了一些历史上最复杂、防伪的货币。然而，这些技术上的飞跃让造假者很快跟上了最新一轮安全改进的步伐，并试图阻止造假者。...

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l75389663 发布于 2021-06-09 03:55

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巴林银行

巴林银行（Barings Banks）是一家英国商业银行，1995年倒闭，原因是其一名交易员、在新加坡办事处工作的28岁的尼克•利森（Nick Leeson）在未经授权的交易中损失了13亿美元。...

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回布區的过往发布于 2021-06-09 00:23

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要警惕的信贷诈骗

至少每个月一次，新闻中都会有一则涉及各种信贷诈骗及其受害者的报道。如果这种情况发生在你身上，修复损坏可能非常耗时和不方便，因此在你成为受害者之前避免信用诈骗是很重要的。本文将概述一些更常见的骗局，以及你可以做些什么来保护自己。...

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ltflttn 发布于 2021-06-07 16:42

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当心这些顶级的网络诈骗

网络诈骗不断演变。美国联邦调查局（FBI）记录了2019年因互联网犯罪造成的创纪录的35亿美元损失。现在，世界各地的骗子很可能把目标锁定在你身边的电脑或移动设备上。下面就来看看最常见的网络诈骗，以及你能做些什么来保护你的个人信息和钱包。...

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闷骚Di 发布于 2021-06-06 19:35

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医疗身份盗窃

医疗身份盗窃涉及欺诈性地使用个人的健康保险信息，以获得向保单未涵盖的个人提供的医疗服务的补偿。根据具体情况，患者和医疗服务提供者都可能进行欺诈性医疗索赔。其他时候，这些信息被员工或外部黑客窃取，以从出售个人识别信息（PII）中获利。...

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Lanny1 发布于 2021-06-05 20:10

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中间人欺诈

“中间人欺诈”一词是指黑客通过网络获取其他两方之间传输的敏感信息的网络攻击。“中间人”通常是未经授权的第三方，他们会截取其他两方之间的对话或交易。...

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ds0gg0pg 发布于 2021-06-05 13:58

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税务欺诈

税务欺诈是指个人或企业故意伪造纳税申报表上的信息，以限制纳税义务的金额。税务欺诈本质上是指在纳税申报表上作弊，企图逃避缴纳全部税款。税务欺诈的例子包括声称虚假扣除；将个人费用作为营业费用报销；使用虚假的社会保障号码；不申报收入。...

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ulqzkskrj 发布于 2021-06-05 01:27

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骗税

偷税漏税，是指未依法缴纳税款的个人或者团体。视用法而定，该术语也可指尽管严格遵守法律条文，但仍使用积极避税策略的个人。...

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EP4e57F2 发布于 2021-06-05 01:01

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偷税漏税

偷税漏税是指个人或实体故意逃避缴纳真实税款的违法行为。那些逃税被抓的人通常会受到刑事指控和严厉的惩罚。根据美国国税局（IRS）税法，故意不纳税是一种联邦违法行为。...

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翠翠的女神发布于 2021-06-05 00:11

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什么是义务令状？

义务令状（也称为授权令状）是法官应请愿人的请求发布的法庭命令，强制任何政府、公司或公共机构履行其法律义务。...

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ldtn13YRI 发布于 2021-06-04 21:43

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巴拿马文件：你应该知道什么

巴拿马文件指的是1150万份被泄露的加密机密文件，这些文件是总部设在巴拿马的莫萨克·丰塞卡律师事务所的财产。这些文件于2016年4月3日由德国报纸Sü杜特谢泽滕（SZ），给他们配音“巴拿马文件”...

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fddhffhff3h1h 发布于 2021-06-04 18:31

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联属欺诈是指任何虚假或不道德的活动进行产生佣金从联属营销计划。联属公司欺诈还包括根据联属公司营销计划的条款和条件明确禁止的任何活动。在联盟营销中，出版商和网站所有者可以在他们的内容中插入跟踪链接，从而指向公司的在线商店、产品页面和注册页面。当一个特定的行为发生时，例如产品的注册或销售，附属公司将获得佣金。从活动中获利的诱惑导致欺诈者设计出各种方法，利用虚假活动对系统进行博弈，以产生新的佣金支付或增...

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BL6581526 发布于 2021-06-04 17:30