【财务欺诈】的知识问答

0推荐

115浏览

知道国税局最狡猾的骗局吗

骗子一开始看起来很无辜，利用你的情绪让你开口说话，然后再引诱你放弃个人信息和金钱。一些人假装是失散多年的亲戚，而另一些人打电话来假装你的互联网连接或操作软件有问题。一些最常见的骗局包括假扮国税局的人，如果你不遵守他们的要求就威胁逮捕他们。下面是他们如何工作，如何不成为下一个受害者。...

0
hugecapt 发布于 2021-06-01 01:52

0推荐

90浏览

身份盗窃

身份盗窃罪是指获取他人的个人或财务信息，利用其身份实施欺诈，如未经授权进行交易或购买。身份盗窃的方式多种多样，受害者的信用、财务和声誉通常会受到损害。...

0
比例哗啦啦啦123 发布于 2021-05-31 23:06

0推荐

118浏览

libor丑闻

伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）丑闻是一个广为宣传的计划，几个主要金融机构的银行家相互勾结，操纵伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。这一丑闻在金融业滋生了不信任，并导致了一波罚款、诉讼和监管行动。尽管这一丑闻在2012年曝光，但有证据表明，早在2003年，有关勾结就一直存在。...

0
pfzo710 发布于 2021-05-31 22:42

0推荐

99浏览

信用卡转储

信用卡倾倒是一种犯罪类型，犯罪分子未经授权制作信用卡的数字副本。这类犯罪已经存在了几十年，但近年来，由于伪造信用卡、盗用身份和其他类型的网络犯罪日益猖獗，公众对这类犯罪有了更广泛的认识。...

0
qm60967 发布于 2021-05-31 22:41

0推荐

121浏览

克隆

克隆是指未经授权复制信用卡的做法。这种做法有时也被称为略读。它需要使用电子设备或软件在信用卡终端复制信息，然后将被盗卡上的信息传输到新卡上，或者用这些信息重写现有卡。...

0
CHUANG5374228 发布于 2021-05-31 22:18

0推荐

101浏览

估价欺诈

评估欺诈是抵押贷款欺诈的一种形式，即故意以远远高于公平市场价值（FMV）的虚高金额评估房屋价值。当鉴定人参与诈骗，不诚实地夸大财产价值时，就可能发生鉴定欺诈。当房屋所有人、卖方或买方使用数字编辑或贿赂某些官员等方法实际更改“诚实”评估时，也可能发生这种情况。...

0
zzr9107 发布于 2021-05-31 15:05

0推荐

92浏览

合成身份盗窃

合成身份盗窃是一种欺诈行为，犯罪分子将真假信息结合起来，创造出一个新的身份。这起诈骗案中使用的真实信息通常是被盗的。此信息用于开立欺诈账户和进行欺诈性购买。...

0
张恬i 发布于 2021-05-31 15:04

0推荐

86浏览

信用监控服务

信用监控服务跟踪借款人行为的变化，以通知消费者潜在的欺诈行为，以及他们的信誉变化。例如，信用监控服务可以防止身份盗窃，当个人的个人信息被窃取，并在未经允许的情况下用于邪恶目的。如果信用卡被盗并被使用，信用监控服务应检测不同的购买模式，并提醒信用卡账户持有人。...

0
刹那丿永陌发布于 2021-05-31 14:50

0推荐

90浏览

信贷冻结

信用冻结，也被称为安全冻结，是一种反欺诈措施，在这种措施中，信贷局禁止与任何第三方共享消费者的信用报告。信贷冻结通常是在怀疑自己的身份可能被盗的消费者的要求下启动的。...

0
strpref 发布于 2021-05-31 14:33

0推荐

128浏览

乌达阿普

UDAAP是一个缩写词，指那些向消费者提供金融产品或服务的人的不公平、欺骗或滥用行为或做法。根据2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案，UDAAP是非法的。...

0
快乐木乃伊宓发布于 2021-05-31 11:46

0推荐

90浏览

庞氏骗局

庞氏骗局是一种欺诈性的投资骗局，承诺高回报率，投资者风险很小。庞氏骗局是一种欺诈性的投资骗局，它用从后来的投资者那里拿走的钱为早期投资者创造回报。这类似于金字塔计划，因为两者都是基于使用新投资者的资金来支付早期的支持者。...

0
carpyoha 发布于 2021-05-31 11:29

0推荐

208浏览

网络钓鱼

网络钓鱼是一种身份盗窃的方法，它依赖于个人在无意中自愿提供个人详细信息或信息，然后这些信息可能被用于邪恶的目的。这通常是通过建立一个欺诈网站，电子邮件，或文字似乎代表一个合法的公司。...

0
黄赌毒目的地发布于 2021-05-31 06:22

0推荐

86浏览

5个atm骗局能破银行

在过去的二十年里，自动柜员机（atm）已经成为一个景观的一部分，就像超人制造的电话亭一样出名。由于它们无处不在，人们毫不犹豫地随意使用这些虚拟提款机。他们从来没有想过会出问题。...

0
ob2073 发布于 2021-05-30 16:35

相关标签