【财务欺诈】的知识问答

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表格211：原始信息定义奖励申请表

美国国税局（IRS）211表格是一份必须由“举报人”向美国国税局提交的申请，该举报人因向美国政府提供逃税信息而要求获得奖励。如果美国国税局可以根据举报人或线人的要求追回资金，举报人或线人将收到一定比例的追回资金。...

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沉着的清水君发布于 2021-06-14 02:16

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法医审计定义

法医审计检查和评估公司或个人的财务记录，以获取法庭或法律诉讼中使用的证据。法务审计是会计学中的一门专业，大多数大型会计师事务所都设有法务审计部门。法医审计需要会计和审计程序以及有关这种审计的法律框架的专家知识。...

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sliw8634 发布于 2021-06-14 02:02

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谁应对信用卡欺诈负责？

如果你发现你的信用卡上的费用不是你的，请立即打电话给你的银行报告，并取消该卡。你的信用卡号码可能是你购买商品的公司的员工提取的。通常，欺诈性购买是在网上进行的，但情况并非总是如此，因为你的卡可能被克隆了。...

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jl9dfj 发布于 2021-06-12 14:22

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保险欺诈

保险欺诈是保险合同买卖双方的一种违法行为。来自发行人的保险欺诈包括出售不存在的公司的保单、未能提交保费以及篡改保单以产生更多佣金。同时，买方欺诈可能包括夸大索赔、伪造病史、过期保单、旅行欺诈、伪造死亡或绑架以及谋杀。...

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玄剑镇山河发布于 2021-06-12 00:53

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医疗保险和医疗保险欺诈

医疗保险和医疗补助欺诈指的是非法行为，旨在从政府资助的医疗保健项目中获得不公平的高额支出。...

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wnyc54197 发布于 2021-06-11 14:21

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冲头刮擦攻击

RAM刮取攻击是指入侵零售终端的随机存取存储器（RAM）以窃取消费者信用卡信息。至少从2008年起，这类网络犯罪就一直困扰着零售商及其客户。...

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oop6688 发布于 2021-06-11 01:16

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莫萨克丰塞卡

Mossack Fonseca一词指的是一家总部位于巴拿马的律师事务所，曾卷入巴拿马文件丑闻。公司成立于1977年，总部设在巴拿马，业务遍及全球40多个国家。...

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玄剑镇山河发布于 2021-06-10 21:02

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抵押贷款欺诈

抵押贷款欺诈的目的通常是收取比诚实申请时所允许的数额更大的贷款。例如，故意伪造抵押贷款申请的信息。抵押贷款欺诈计划包括稻草购买，航空贷款和双重销售。...

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avhdt19971 发布于 2021-06-10 20:56

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滥用避税

滥用避税是一种非法投资，声称在不改变投资者收入或资产价值的情况下减少投资者的所得税负债。滥用职权的避税机构除了降低投资者所欠的联邦或州税外，没有任何经济目的。...

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twwnw940628 发布于 2021-06-10 18:22

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鲶鱼

猫钓鱼指的是一种网络欺诈，网络犯罪分子制造虚假的网络身份。通常，捕猫的目的是窃取受害者的身份。这是一种社会工程方案，其中一个或多个犯罪者使用欺骗手段从毫无戒备的受害者那里获取个人身份信息（PII）。...

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cjjcjjcjjcjjcjj 发布于 2021-06-10 01:12

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截断

截断是联邦贸易委员会（FTC）强制要求商户缩短信用卡和借记卡收据上打印的个人账户信息。...

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きょう右发布于 2021-06-09 22:12

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梳理论坛

梳理论坛是一个专门分享被盗信用卡信息的非法网站。梳理论坛可能包括非法获得的信用卡信息，以及论坛成员可以在其中分享获取信用卡信息所使用的技巧的讨论板。...

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Fe加入KSCN后颜色的xyx 发布于 2021-06-09 20:53

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梳理

刷卡是信用卡欺诈的一种形式，用偷来的信用卡向预付卡收费。梳理通常涉及失窃卡持有者购买商店品牌礼品卡，然后可以将其出售给他人或用于购买其他可以以现金形式出售的商品。参与这类欺诈的信用卡窃贼被称为“持卡人”...

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g4shb72q5 发布于 2021-06-09 19:30

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卡不存在欺诈

无卡欺诈是一种信用卡欺诈，在欺诈交易过程中，客户没有亲自向商户出示信用卡。无卡欺诈可以发生在网上或通过电话进行的交易中。从理论上讲，防止信用卡欺诈比防止持卡欺诈更难，因为商户无法亲自检查信用卡是否存在可能的欺诈迹象，例如丢失的全息图或更改的帐号。...

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Wrhwlqj9 发布于 2021-06-09 19:29

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持卡诈骗

持卡诈骗是一种交易，在这种交易中，欺诈方实际向商户出示伪造的信用卡。相比之下，还有其他类型的信用卡欺诈依赖于数字方法，而信用卡实际上并不存在。...

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chenoeirong 发布于 2021-06-09 19:29

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