【可疑活动报告】的知识问答 - tl80互动问答网

可疑活动报告

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什么是符合AML标准？(aml compliance?)

AML是反洗钱的常用缩写，这是许多国家正在打击的犯罪活动。这些国家一般都有立法，要求某些企业遵守反洗钱准则，以帮助防止犯罪分子出于非法金融原因使用其服务。在美国，反洗钱的合规性在某种程度上可能有所不同，因为企业被允许实施自己的计划。美国国税局（IRS）说，每个企业的方案应与其所在地和规模所带来的风险，以及所提供的金融服务的性质和数量相称。...

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ayp36236 发布于 2022-02-18 11:26

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什么是货币交易报告？(a currency transaction report?)

在美国，货币交易报告（CRT）是每次发生金额超过10000.00美元（USD）的金融交易时提交的文件。交易可能涉及国内货币、硬币、银券和外币等金融工具。以货币支持的支票和资金转账也需提交本报告。...

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eggp231376 发布于 2022-02-05 08:58

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什么是可疑活动报告？(a suspicious activity report?)

在美国，可疑活动报告（SAR）是指银行、信用合作社或货币服务企业等金融机构如果认为客户的行为可疑，必须提交的文件。根据1970年通过的《银行保密法》的条款，必须提交SARs报告，并将报告提交给金融犯罪执法网络。提交此类报告时，不会通知被怀疑的客户。...

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D16943694 发布于 2021-12-24 06:09