欺诈性运输 - tl80互动问答网

欺诈性运输

欺诈性转让是指通过破产受托人将财产非法或不公平地转让给另一方。根据《统一欺诈转让法》（UFTA）和《联邦破产法》，其中一种称为“实际欺诈”的欺诈是指推迟、阻碍或欺诈债权人，或在破产程序之前或期间将此类财产置于债权人无法触及的范围之外。欺诈性的财产转移可以适用于少量的金钱——例如，一个人将自己所有的财产以微不足道的金钱出售给配偶、亲戚、商业伙伴或朋友。另一种类型的欺诈性让与，“推定欺诈”，发生在债权...

什么是欺诈性运输(fraudulent conveyance)？

欺诈性转让是指通过破产受托人将财产非法或不公平地转让给另一方。根据《统一欺诈转让法》（UFTA）和《联邦破产法》，其中一种称为“实际欺诈”的欺诈是指推迟、阻碍或欺诈债权人，或在破产程序之前或期间将此类财产置于债权人无法触及的范围之外。欺诈性的财产转移可以适用于少量的金钱——例如，一个人将自己所有的财产以微不足道的金钱**给配偶、亲戚、商业伙伴或朋友。另一种类型的欺诈性让与，“推定欺诈”，发生在债权人收到的少于他们根据法律享有的权利时。

一般来说，欺诈性运输属于民法范畴，而不是刑法范畴。如果财产转让被认定为欺诈，**可以要求持有资产的人（转让给的人）将资产或同等货币价值移交给债权人。

欺诈性转让也称为欺诈性转让。

欺诈性运输解释

欺诈性让与有两种类型：实际欺诈和推定欺诈。根据《美国法典》第11卷第548节，实际欺诈发生在债务人作为资产保护计划的一部分故意捐赠或处理财产时。追溯期为破产申请书提交前一年。诈骗的意图必须被证明被告有罪，但通常，某些行为被解释为意图，例如设立空壳公司，阴谋保留对所转移财产的控制权，或将资产转移给与被告有关系或默契的个人。

如果债务人为债权人的利益而转让的财产收到的价值低于“合理等值”，并且如果债务人“在转让之日或债务发生之日资不抵债，或因转让或债务而资不抵债，则发生推定欺诈，“国家破产法第548条。”“合理等值”经常会引起债务人和债权人之间的纠纷，但这部分法律的目的是允许债权人将补偿金追回破产财产。与实际欺诈不同，没有必要对债务人的意图进行调查。

发表于 2021-06-13 22:18
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分类：商业金融

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