什么是欺诈性转让？(a fraudulent transfer?)
欺诈性转移，有时也被称为欺诈性转让，是指财产的转移，使其脱离有权获得该财产以解决未偿债务的债权人的范围。许多国家都有几项不同的法律涉及欺诈性转移，在转移资产之前必须熟悉这些法律，以确保不会触犯这些法律。
在某些情况下，资产的转移被视为欺诈性的，因为有人故意转移财产，其具体目的是确保财产不落入债权人的手中。债务人可能将资产转让给其他人，并理解为该资产被 "持有"，或将资产转移到海外。在财产易手的情况下，如果转让财产的人有未偿还的债务，如果债务人没有得到同等的补偿，这被视为一个红旗。例如，如果有人以10美元（USD）的价格将房子卖给家庭成员，这将被视为欺诈性转让，因为接受者没有支付任何接近该财产价值的费用。
人们也可以在没有欺诈意图的情况下进行欺诈性转让，而交易仍将被视为欺诈性转让。如果有人知道自己有未偿还的债务而选择转移资产，使债务难以偿还或无法偿还，这可能是欺诈行为。这可能包括将资产转移到债权人无法触及的地方，从而变得无力偿还，或处于无力偿还的状态下而转移资产。
如果债务人不知道债权人，那么转让就不被认为是欺诈性的，因为债务人没有故意转移资产，即使债权人对这些资产有合法要求。然而，人们可能被要求证明他们不知道债权人的存在，否则他们可能因欺诈性转移而陷入困境。非常细致地记录资产的转移是一个好主意，这样人们可以证明事情的事实。
人们转移资产的原因有很多，他们不一定是出于欺诈的目的。想避免遇到欺诈性转移法律问题的人应该与律师或会计师讨论他们的意图，以了解他们的活动是否合法。这些专业人士可以提供有关具体行动方案和一般资产保护的建议。
- 发表于 2022-02-17 12:17
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- 分类：法律
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