什么是欺诈性转让？(a fraudulent conveyance?)

欺诈性转让是指有人在转让财产时意图欺骗他人，或意图阻碍、拖延或避免债务或法律义务。主要来说，当债务人试图阻止债权人获得债务人的资产时，就会出现这种情况。在这种情况下，债务人可能会将其资产转让给第三方，以防止债权人使用这些资产来满足未偿还的债权。这种转让通常是以名义进行的，这意味着债务人并不打算实际放弃对资产的所有权。...

欺诈性转让可以发生在几乎任何类型的资产上，这些资产可以用来满足债权人的索赔。例如，某人将房屋或汽车转让给第三方以避免支付债权人，可能被指控为欺诈性转让。然而，在许多司法管辖区，债权人不能接触债务人的个人资产，如家具、餐具或衣服。

通常情况下，如果债权人能够证明债务人实施了欺诈性转让，他或她就有法律追索权。一般来说，为了赢得针对债务人的欺诈性转让诉讼，债权人必须证明三个要素。首先，债权人通常需要证明他或她事实上有权要求资产。换句话说，在债务人将资产转让给第三方时，债务人必须欠下债权人一笔合法的债务。

其次，债权人通常需要证明债务人确实向第三方进行了财产转让。最后，债权人必须证明，债务人在进行转让时有意欺骗债权人。这可以通过转让的相关情况来推断。例如，以明显低于资产的公平现金价值转让资产，可能显示出使债权人无法获得资产的意图。法官或陪审团在确定意图时可能会权衡的其他因素是，转让是否是向债务人的亲属进行的，债务人是否有效地保持了对资产的控制，转让是否是隐藏的，以及债务人是否因转让而变得无力偿还。

如果债权人能够证明所有这些因素，法官或陪审团很可能会发现欺诈性转让已经发生。然后，该转让通常被宣布为无效。这实际上是允许债权人追讨资产，以满足他或她对债务人的索赔。

发表于 2022-02-18 00:58
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分类：法律

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