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信用穆林

信用欺诈是一种信用欺诈，涉及获取或交付使用信用获得的物品。...

什么是信用穆林(credit muling)？

信用欺诈是一种信用欺诈，涉及获取或交付使用信用获得的物品。

信用欺诈的一个常见例子是，作为与电信供应商签订的多年合同的一部分，以折扣价获得的**被转售。

关键要点

信用欺诈是非法运输或转售所借货物的犯罪行为。
它们往往涉及使用不知情的参与者，他们被引导相信交易是合法的。
信用骡子可能很难被发现，因为有问题的骡子经常使用他们的真实身份和良好的信用评级，以确保借来的货物。

信用骡子的工作原理

就像毒品骡子运输非法毒品一样，信用骡子运输使用信用卡购买的物品。这种现象很难被发现，因为信贷骡子自己往往不知道自己参与了一个欺诈企业。相反，他们往往是有组织犯罪的受害者，他们被迫相信自己是合法组织的独立承包商，例如秘密购物企业。

通常情况下，信贷牟利计划的实施者会故意将目标锁定在年轻人身上ï把绝望的人当作潜在的骡子。这些骡子将利用其良好的信用来借用所涉产品，例如通过多年服务合同获得一部电话，其中电话本身的付款将纳入计划的每月费用。通过将**转售给该计划的组织者，骡子可以为他们的“工作”获得短期利润，后来却发现他们参与了犯罪，并对自己的信用评级产生了负面影响。

由于信贷骡子在确保相关物品安全时使用真实身份，因此商家很难提前确认他们的身份。毕竟，这些信贷骡子往往不知道他们所做的是非法的；因此，他们可能会显得完全真诚。在许多情况下，商人只需注销这些计划造成的损失，因为很难确定是谁组织了这些计划。为了帮助减轻这一风险，怀疑或成为信贷欺诈受害者的个人应通知当地警察部门以及联邦贸易委员会（FTC）。

信用骡的现实世界示例

为了说明这一点，我们以**为例，**是信用卡欺诈计划的一个热门目标。罪犯可能会接近不知情的消费者，并向他们建议他们根据多年合同从运营商处购买一部新**。一旦消费者获得了**，犯罪分子将以高于消费者最初支付的价格从他们那里购买，因此向消费者提供短期的“利润”或“费用”的服务。

当然，在许多情况下，消费者不会知道他们被牵连在犯罪中。有关罪犯可能将自己列为合法的转售业务，并可能误导消费者相信他们能够在没有任何负面影响的情况下取消**合同。实际上，犯罪分子的意图是在黑市上以更高的价格简单倒卖**，让不知情的消费者去处理每月的服务费、终止费，以及对其信用评分的不利影响，这不可避免地会随之而来。

发表于 2021-06-01 21:50
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分类：商业金融

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