【法律法规】的知识问答

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洗钱

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来来自合法来源。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的，这个过程“洗钱”使之看起来干净。...

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秋叶哎雨发布于 2021-05-31 13:10

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反洗钱

反洗钱是指旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装成合法收入的法律、法规和程序。...

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fdyhxejmwi 发布于 2021-05-31 12:38

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暗网

暗网指的是传统搜索引擎无法索引的加密在线内容。有时，暗网也被称为暗网。暗网是deepweb的一部分，它只是指那些没有出现在搜索引擎上的网站。大多数deepweb内容都由托管在Dropbox及其竞争对手或订户专用数据库上的私有文件组成，而不是任何非法文件。...

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qkamcwpsfb 发布于 2021-05-31 12:33

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多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案是为应对2008年金融危机而制定的。多德（D-Conn.）和众议员巴尼·弗兰克（Barney Frank）的法案中包含了许多条款，这些条款的篇幅约为2300页，将在几年内实施。...

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聶浩君发布于 2021-05-31 12:05

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琼斯法案

琼斯法案是一部联邦法律，它规定了美国的海事商业。琼斯法案要求在美国港口之间装运的货物必须由美国公民或永久居民建造、拥有和经营的船舶运输。琼斯法是1920年《商船法》第27条，该法规定了维护美国商船。...

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jRe1h7 发布于 2021-05-31 11:03

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规则10b5-1

美国证券交易委员会（SEC）于2000年制定的第10b5-1条规则允许上市公司的内部人士为出售自己持有的股票制定交易计划。它是对规则10b-5（有时写为规则10b5）的澄清，根据1934年证券交易法创建，这是调查证券欺诈的主要工具。...

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bp5bp5lv 发布于 2021-05-31 10:58

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大宗交易

大宗交易是大量证券的买卖。大宗交易涉及大量股票或债券在双方之间按约定价格进行交易。大宗交易有时在公开市场之外进行，以减少对证券价格的影响。一般而言，大宗交易至少涉及1万股股票，不包括低价股或价值20万美元的债券。实际上，大宗交易的规模远大于10000股。...

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半面修罗angle 发布于 2021-05-31 10:34

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红线

红线圈定是一种歧视性做法，使某些地区的居民因种族或族裔而无法获得服务（金融和其他服务）。这可以从基于地理位置（以及该地区的违约历史）而不是基于个人资质和信誉的系统性拒绝抵押贷款、保险、贷款和其他金融服务中看出。值得注意的是，少数民族社区的居民对红线政策感受最深。...

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hn53304 发布于 2021-05-31 09:33

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成本加运费

成本加运费（CFR）是外贸合同中使用的一个法律术语。在规定销售为成本加运费的合同中，卖方须安排货物海运至目的港，并向买方提供从承运人处取得货物所需的单据。对于成本加运费销售，卖方不负责为货物在运输途中的灭失或损坏风险投保海上保险。成本加运费是严格用于海运或内河运输货物的术语。...

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Nietzschesays 发布于 2021-05-31 08:12

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国会监督小组

国会监督委员会（COP）是国会在2008年成立的一个监督机构，负责监督美国财政部及其7000亿美元问题资产救助计划（TARP）的执行情况。...

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ehywpul135 发布于 2021-05-31 07:49

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公司盗贼统治

“企业盗贼统治”这个词描述了企业高管的贪婪，他们用卑鄙的手段以牺牲股东利益为代价攫取财富。...

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xtqs156129 发布于 2021-05-31 07:24

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条例ee

EE条例，有时被称为净额结算资格，是美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）制定的一项规则。它扩大了1991年《联邦存款保险公司改善法》对“金融机构”的定义，将利用该法有关合同双方同意支付或收取应付款项净额（而非总额）的净额条款的金融市场参与者包括在内。...

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tz37zg330 发布于 2021-05-31 06:25

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传销

传销是一种基于网络营销等级设置的非法投资诈骗。最著名的传销形式也许是庞氏骗局。...

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plrz767 发布于 2021-05-31 06:01

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sec表格s-3d定义

证券交易委员会表格S-3D是一份文件，上市公司因股息再投资计划（DRIP）或利息再投资计划而代表股东购买证券时，必须提交给证券交易委员会的EDGAR系统。...

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endaghsoy 发布于 2021-05-30 20:05

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雇佣规则

《主仆规则》是一项法律准则，规定雇主对雇员的行为负责。它适用于雇员在为雇主服务期间，在其对该雇主的职责范围内所采取的任何行动。...

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ztrfho390 发布于 2021-05-30 19:17

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