【银行欺诈】的知识问答

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什么是银行欺诈？(bank fraud?)

银行欺诈是指利用故意的虚假陈述，以欺诈手段获取银行或类似机构持有的资金或其他资产。它不同于简单的银行抢劫或盗窃，因为犯罪者通常秘密实施欺诈，希望在有足够的时间继续之前不会被发现。它通常也需要某种技术专长。出于这样的原因，银行欺诈是被称为白领犯罪的犯罪之一。...

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m46645343 发布于 2021-12-24 07:52

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如何保护自己免受heloc欺诈

如果你不经常检查你的房屋净值信贷额度（HELOC），现在是时候了。盗贼可以通过盗取身份和愚弄贷方，进入这些账户并从中抽走数千美元。然而，通过以下几个简单的步骤可以降低风险并重建受害者的信用。...

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zqxe0x5ar4 发布于 2021-06-16 17:55

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抵押贷款欺诈

抵押贷款欺诈的目的通常是收取比诚实申请时所允许的数额更大的贷款。例如，故意伪造抵押贷款申请的信息。抵押贷款欺诈计划包括稻草购买，航空贷款和双重销售。...

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avhdt19971 发布于 2021-06-10 20:56

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梳理

刷卡是信用卡欺诈的一种形式，用偷来的信用卡向预付卡收费。梳理通常涉及失窃卡持有者购买商店品牌礼品卡，然后可以将其出售给他人或用于购买其他可以以现金形式出售的商品。参与这类欺诈的信用卡窃贼被称为“持卡人”...

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g4shb72q5 发布于 2021-06-09 19:30

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卡不存在欺诈

无卡欺诈是一种信用卡欺诈，在欺诈交易过程中，客户没有亲自向商户出示信用卡。无卡欺诈可以发生在网上或通过电话进行的交易中。从理论上讲，防止信用卡欺诈比防止持卡欺诈更难，因为商户无法亲自检查信用卡是否存在可能的欺诈迹象，例如丢失的全息图或更改的帐号。...

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Wrhwlqj9 发布于 2021-06-09 19:29

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持卡诈骗

持卡诈骗是一种交易，在这种交易中，欺诈方实际向商户出示伪造的信用卡。相比之下，还有其他类型的信用卡欺诈依赖于数字方法，而信用卡实际上并不存在。...

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chenoeirong 发布于 2021-06-09 19:29

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最能防伪的货币

科技的进步创造了一些历史上最复杂、防伪的货币。然而，这些技术上的飞跃让造假者很快跟上了最新一轮安全改进的步伐，并试图阻止造假者。...

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l75389663 发布于 2021-06-09 03:55

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巴林银行

巴林银行（Barings Banks）是一家英国商业银行，1995年倒闭，原因是其一名交易员、在新加坡办事处工作的28岁的尼克•利森（Nick Leeson）在未经授权的交易中损失了13亿美元。...

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回布區的过往发布于 2021-06-09 00:23

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中间人欺诈

“中间人欺诈”一词是指黑客通过网络获取其他两方之间传输的敏感信息的网络攻击。“中间人”通常是未经授权的第三方，他们会截取其他两方之间的对话或交易。...

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ds0gg0pg 发布于 2021-06-05 13:58

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航空贷款定义

航空贷款是一种抵押贷款欺诈，旨在从毫无戒心的贷款人那里获利。抵押经纪人为了在完成的贷款交易中赚取虚假利润而同时发明了房产和借款人。当贷款不可避免地发生违约时，由于没有人实际支付抵押贷款，贷款银行失去了一切，因为它通常作为抵押品持有的房屋不存在。航空贷款被归类为虚构交易。...

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jmmfa8882 发布于 2021-06-04 14:48

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pin兑现

PIN兑现是一种欺诈行为，利用被盗的借记卡或信用卡信息，窃贼可以进入持卡人的银行或信用账户。通常情况下，个人识别码（PIN）兑现涉及到在知道卡的个人识别码（PIN）后使用自动取款机（ATM）取款。这一版本的网络犯罪是卡处理过程中数据泄露的结果。...

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jiongji073123607 发布于 2021-06-04 06:24

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结构化交易

结构化交易是一系列从较大金额中分离出来的交易，以避免银行保密法（BSA）的报告要求，该法要求金融机构报告所有金额为10000美元或以上的交易。由于其用途，重组交易（或分层）是可能洗钱的危险信号。...

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空理白梦发布于 2021-06-02 12:26

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libor丑闻

伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）丑闻是一个广为宣传的计划，几个主要金融机构的银行家相互勾结，操纵伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）。这一丑闻在金融业滋生了不信任，并导致了一波罚款、诉讼和监管行动。尽管这一丑闻在2012年曝光，但有证据表明，早在2003年，有关勾结就一直存在。...

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pfzo710 发布于 2021-05-31 22:42

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信用卡转储

信用卡倾倒是一种犯罪类型，犯罪分子未经授权制作信用卡的数字副本。这类犯罪已经存在了几十年，但近年来，由于伪造信用卡、盗用身份和其他类型的网络犯罪日益猖獗，公众对这类犯罪有了更广泛的认识。...

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qm60967 发布于 2021-05-31 22:41

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5个atm骗局能破银行

在过去的二十年里，自动柜员机（atm）已经成为一个景观的一部分，就像超人制造的电话亭一样出名。由于它们无处不在，人们毫不犹豫地随意使用这些虚拟提款机。他们从来没有想过会出问题。...

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ob2073 发布于 2021-05-30 16:35

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