【財務欺詐】的知識問答

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事務驗證號（tan）

交易驗證號是用於處理線上交易的一次性程式碼。交易授權號（TAN）代表了密碼之外的一個附加安全層，用於安全地登入帳戶或進行交易。...

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izhjzl 發佈於 2021-06-09 15:16

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cob欺詐

COB欺詐是“更改帳單地址欺詐”的簡稱，是一種欺詐行為，犯罪人更改受害者金融機構的備案地址。這樣一來，欺詐者就可以使用受害者的信用卡資訊進行購買，併在他們選擇的地址接收購買的商品。...

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uegqkmigi2 發佈於 2021-06-09 09:10

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最能防偽的貨幣

科技的進步創造了一些歷史上最複雜、防偽的貨幣。然而，這些技術上的飛躍讓造假者很快跟上了最新一輪安全改進的步伐，並試圖阻止造假者。...

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l75389663 發佈於 2021-06-09 03:55

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巴林銀行

巴林銀行（Barings Banks）是一家英國商業銀行，1995年倒閉，原因是其一名交易員、在新加坡辦事處工作的28歲的尼克•利森（Nick Leeson）在未經授權的交易中損失了13億美元。...

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回布區的過往發佈於 2021-06-09 00:23

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要警惕的信貸詐騙

至少每個月一次，新聞中都會有一則涉及各種信貸詐騙及其受害者的報道。如果這種情況發生在你身上，修複損壞可能非常耗時和不方便，因此在你成為受害者之前避免信用詐騙是很重要的。本文將概述一些更常見的騙局，以及你可以做些什麼來保護自己。...

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ltflttn 發佈於 2021-06-07 16:42

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當心這些頂級的網路詐騙

網路詐騙不斷演變。美國聯邦調查局（FBI）記錄了2019年因網際網路犯罪造成的創紀錄的35億美元損失。現在，世界各地的騙子很可能把目標鎖定在你身邊的電腦或移動裝置上。下麵就來看看最常見的網路詐騙，以及你能做些什麼來保護你的個人資訊和錢包。...

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悶騷Di 發佈於 2021-06-06 19:35

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醫療身份盜竊

醫療身份盜竊涉及欺詐性地使用個人的健康保險資訊，以獲得向保單未涵蓋的個人提供的醫療服務的補償。根據具體情況，患者和醫療服務提供者都可能進行欺詐性醫療索賠。其他時候，這些資訊被員工或外部駭客竊取，以從出售個人識別資訊（PII）中獲利。...

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Lanny1 發佈於 2021-06-05 20:10

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中間人欺詐

“中間人欺詐”一詞是指駭客透過網路獲取其他兩方之間傳輸的敏感資訊的網路攻擊。“中間人”通常是未經授權的第三方，他們會擷取其他兩方之間的對話或交易。...

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ds0gg0pg 發佈於 2021-06-05 13:58

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稅務欺詐

稅務欺詐是指個人或企業故意偽造納稅申報表上的資訊，以限制納稅義務的金額。稅務欺詐本質上是指在納稅申報表上作弊，企圖逃避繳納全部稅款。稅務欺詐的例子包括聲稱虛假扣除；將個人費用作為營業費用報銷；使用虛假的社會保障號碼；不申報收入。...

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ulqzkskrj 發佈於 2021-06-05 01:27

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騙稅

偷稅漏稅，是指未依法繳納稅款的個人或者團體。視用法而定，該術語也可指儘管嚴格遵守法律條文，但仍使用積極避稅策略的個人。...

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EP4e57F2 發佈於 2021-06-05 01:01

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偷稅漏稅

偷稅漏稅是指個人或實體故意逃避繳納真實稅款的違法行為。那些逃稅被抓的人通常會受到刑事指控和嚴厲的懲罰。根據美國國稅局（IRS）稅法，故意不納稅是一種聯邦違法行為。...

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翠翠的女神發佈於 2021-06-05 00:11

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什麼是義務令狀？

義務令狀（也稱為授權令狀）是法官應請願人的請求釋出的法庭命令，強制任何政府、公司或公共機構履行其法律義務。...

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ldtn13YRI 發佈於 2021-06-04 21:43

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巴拿馬檔案：你應該知道什麼

巴拿馬檔案指的是1150萬份被洩露的加密機密檔案，這些檔案是總部設在巴拿馬的莫薩克·豐塞卡律師事務所的財產。這些檔案於2016年4月3日由德國報紙Sü杜特謝澤滕（SZ），給他們配音“巴拿馬檔案”...

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fddhffhff3h1h 發佈於 2021-06-04 18:31

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聯屬欺詐是指任何虛假或不道德的活動進行產生佣金從聯屬營銷計劃。聯屬公司欺詐還包括根據聯屬公司營銷計劃的條款和條件明確禁止的任何活動。在聯盟營銷中，出版商和網站所有者可以在他們的內容中插入跟蹤連結，從而指向公司的線上商店、產品頁面和註冊頁面。當一個特定的行為發生時，例如產品的註冊或銷售，附屬公司將獲得佣金。從活動中獲利的誘惑導致欺詐者設計出各種方法，利用虛假活動對系統進行博弈，以產生新的佣金支付或增...

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BL6581526 發佈於 2021-06-04 17:30

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航空貸款定義

航空貸款是一種抵押貸款欺詐，旨在從毫無戒心的貸款人那裡獲利。抵押經紀人為了在完成的貸款交易中賺取虛假利潤而同時發明瞭房產和借款人。當貸款不可避免地發生違約時，由於沒有人實際支付抵押貸款，貸款銀行失去了一切，因為它通常作為抵押品持有的房屋不存在。航空貸款被歸類為虛構交易。...

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jmmfa8882 發佈於 2021-06-04 14:48