【財務欺詐】的知識問答

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身份盜竊

身份盜竊罪是指獲取他人的個人或財務資訊，利用其身份實施欺詐，如未經授權進行交易或購買。身份盜竊的方式多種多樣，受害者的信用、財務和聲譽通常會受到損害。...

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比例嘩啦啦啦123 發佈於 2021-05-31 23:06

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libor醜聞

倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）醜聞是一個廣為宣傳的計劃，幾個主要金融機構的銀行家相互勾結，操縱倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）。這一醜聞在金融業滋生了不信任，並導致了一波罰款、訴訟和監管行動。儘管這一醜聞在2012年曝光，但有證據表明，早在2003年，有關勾結就一直存在。...

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pfzo710 發佈於 2021-05-31 22:42

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信用卡轉儲

信用卡傾倒是一種犯罪型別，犯罪分子未經授權製作信用卡的數字副本。這類犯罪已經存在了幾十年，但近年來，由於偽造信用卡、盜用身份和其他型別的網路犯罪日益猖獗，公眾對這類犯罪有了更廣泛的認識。...

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qm60967 發佈於 2021-05-31 22:41

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克隆

克隆是指未經授權複製信用卡的做法。這種做法有時也被稱為略讀。它需要使用電子裝置或軟體在信用卡終端複製資訊，然後將被盜卡上的資訊傳輸到新卡上，或者用這些資訊重寫現有卡。...

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CHUANG5374228 發佈於 2021-05-31 22:18

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估價欺詐

評估欺詐是抵押貸款欺詐的一種形式，即故意以遠遠高於公平市場價值（FMV）的虛高金額評估房屋價值。當鑒定人參與詐騙，不誠實地誇大財產價值時，就可能發生鑒定欺詐。當房屋所有人、賣方或買方使用數字編輯或賄賂某些官員等方法實際更改“誠實”評估時，也可能發生這種情況。...

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zzr9107 發佈於 2021-05-31 15:05

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合成身份盜竊

合成身份盜竊是一種欺詐行為，犯罪分子將真假資訊結合起來，創造出一個新的身份。這起詐騙案中使用的真實資訊通常是被盜的。此資訊用於開立欺詐賬戶和進行欺詐性購買。...

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張恬i 發佈於 2021-05-31 15:04

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信用監控服務

信用監控服務跟蹤借款人行為的變化，以通知消費者潛在的欺詐行為，以及他們的信譽變化。例如，信用監控服務可以防止身份盜竊，當個人的個人資訊被竊取，併在未經允許的情況下用於邪惡目的。如果信用卡被盜並被使用，信用監控服務應檢測不同的購買模式，並提醒信用卡賬戶持有人。...

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刹那丿永陌發佈於 2021-05-31 14:50

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信貸凍結

信用凍結，也被稱為安全凍結，是一種反欺詐措施，在這種措施中，信貸局禁止與任何第三方共享消費者的信用報告。信貸凍結通常是在懷疑自己的身份可能被盜的消費者的要求下啟動的。...

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strpref 發佈於 2021-05-31 14:33

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烏達阿普

UDAAP是一個縮寫詞，指那些向消費者提供金融產品或服務的人的不公平、欺騙或濫用行為或做法。根據2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案，UDAAP是非法的。...

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快樂木乃伊宓發佈於 2021-05-31 11:46

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龐氏騙局

龐氏騙局是一種欺詐性的投資騙局，承諾高回報率，投資者風險很小。龐氏騙局是一種欺詐性的投資騙局，它用從後來的投資者那裡拿走的錢為早期投資者創造回報。這類似於金字塔計劃，因為兩者都是基於使用新投資者的資金來支付早期的支持者。...

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carpyoha 發佈於 2021-05-31 11:29

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網路釣魚

網路釣魚是一種身份盜竊的方法，它依賴於個人在無意中自願提供個人詳細資訊或資訊，然後這些資訊可能被用於邪惡的目的。這通常是透過建立一個欺詐網站，電子郵件，或文字似乎代表一個合法的公司。...

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黃賭毒目的地發佈於 2021-05-31 06:22

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5個atm騙局能破銀行

在過去的二十年裡，自動櫃員機（atm）已經成為一個景觀的一部分，就像超人製造的電話亭一樣出名。由於它們無處不在，人們毫不猶豫地隨意使用這些虛擬提款機。他們從來沒有想過會出問題。...

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ob2073 發佈於 2021-05-30 16:35

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