【財務欺詐】的知識問答

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法醫審計定義

法醫審計檢查和評估公司或個人的財務記錄，以獲取法庭或法律訴訟中使用的證據。法務審計是會計學中的一門專業，大多數大型會計師事務所都設有法務審計部門。法醫審計需要會計和審計程式以及有關這種審計的法律框架的專家知識。...

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sliw8634 發佈於 2021-06-14 02:02

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誰應對信用卡欺詐負責？

如果你發現你的信用卡上的費用不是你的，請立即打電話給你的銀行報告，並取消該卡。你的信用卡號碼可能是你購買商品的公司的員工提取的。通常，欺詐性購買是在網上進行的，但情況並非總是如此，因為你的卡可能被克隆了。...

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jl9dfj 發佈於 2021-06-12 14:22

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保險欺詐

保險欺詐是保險合同買賣雙方的一種違法行為。來自發行人的保險欺詐包括出售不存在的公司的保單、未能提交保費以及篡改保單以產生更多佣金。同時，買方欺詐可能包括誇大索賠、偽造病史、過期保單、旅行欺詐、偽造死亡或綁架以及謀殺。...

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玄劍鎮山河發佈於 2021-06-12 00:53

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醫療保險和醫療保險欺詐

醫療保險和醫療補助欺詐指的是非法行為，旨在從政府資助的醫療保健專案中獲得不公平的高額支出。...

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wnyc54197 發佈於 2021-06-11 14:21

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沖頭刮擦攻擊

RAM刮取攻擊是指入侵零售終端的隨機存取儲存器（RAM）以竊取消費者信用卡資訊。至少從2008年起，這類網路犯罪就一直困擾著零售商及其客戶。...

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oop6688 發佈於 2021-06-11 01:16

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莫薩克豐塞卡

Mossack Fonseca一詞指的是一家總部位於巴拿馬的律師事務所，曾捲入巴拿馬檔案醜聞。公司成立於1977年，總部設在巴拿馬，業務遍及全球40多個國家。...

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玄劍鎮山河發佈於 2021-06-10 21:02

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抵押貸款欺詐

抵押貸款欺詐的目的通常是收取比誠實申請時所允許的數額更大的貸款。例如，故意偽造抵押貸款申請的資訊。抵押貸款欺詐計劃包括稻草購買，航空貸款和雙重銷售。...

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avhdt19971 發佈於 2021-06-10 20:56

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濫用避稅

濫用避稅是一種非法投資，聲稱在不改變投資者收入或資產價值的情況下減少投資者的所得稅負債。濫用職權的避稅機構除了降低投資者所欠的聯邦或州稅外，沒有任何經濟目的。...

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twwnw940628 發佈於 2021-06-10 18:22

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鯰魚

貓釣魚指的是一種網路欺詐，網路犯罪分子製造虛假的網路身份。通常，捕貓的目的是竊取受害者的身份。這是一種社會工程方案，其中一個或多個犯罪者使用欺騙手段從毫無戒備的受害者那裡獲取個人身份資訊（PII）。...

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cjjcjjcjjcjjcjj 發佈於 2021-06-10 01:12

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截斷

截斷是聯邦貿易委員會（FTC）強制要求商戶縮簡訊用卡和借記卡收據上列印的個人賬戶資訊。...

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きょう右發佈於 2021-06-09 22:12

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梳理論壇

梳理論壇是一個專門分享被盜信用卡資訊的非法網站。梳理論壇可能包括非法獲得的信用卡資訊，以及論壇成員可以在其中分享獲取信用卡資訊所使用的技巧的討論板。...

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Fe加入KSCN後顏色的xyx 發佈於 2021-06-09 20:53

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梳理

刷卡是信用卡欺詐的一種形式，用偷來的信用卡向預付卡收費。梳理通常涉及失竊卡持有者購買商店品牌禮品卡，然後可以將其出售給他人或用於購買其他可以以現金形式出售的商品。參與這類欺詐的信用卡竊賊被稱為“持卡人”...

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g4shb72q5 發佈於 2021-06-09 19:30

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卡不存在欺詐

無卡欺詐是一種信用卡欺詐，在欺詐交易過程中，客戶沒有親自向商戶出示信用卡。無卡欺詐可以發生在網上或透過電話進行的交易中。從理論上講，防止信用卡欺詐比防止持卡欺詐更難，因為商戶無法親自檢查信用卡是否存在可能的欺詐跡象，例如丟失的全息圖或更改的帳號。...

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Wrhwlqj9 發佈於 2021-06-09 19:29

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持卡詐騙

持卡詐騙是一種交易，在這種交易中，欺詐方實際向商戶出示偽造的信用卡。相比之下，還有其他型別的信用卡欺詐依賴於數字方法，而信用卡實際上並不存在。...

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chenoeirong 發佈於 2021-06-09 19:29

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自定義可調利率債務結構（卡）

定製可調利率債務結構（卡）是高凈值個人（HNWI）和公司使用的一種避稅方式。與所有避稅措施一樣，信用卡的目的是減少投資者的整體納稅義務。...

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細細沙礫發佈於 2021-06-09 19:26

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