【銀行欺詐】的知識問答

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如何保護自己免受heloc欺詐

如果你不經常檢查你的房屋凈值信貸額度（HELOC），現在是時候了。盜賊可以透過盜取身份和愚弄貸方，進入這些賬戶並從中抽走數千美元。然而，透過以下幾個簡單的步驟可以降低風險並重建受害者的信用。...

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zqxe0x5ar4 發佈於 2021-06-16 17:55

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抵押貸款欺詐

抵押貸款欺詐的目的通常是收取比誠實申請時所允許的數額更大的貸款。例如，故意偽造抵押貸款申請的資訊。抵押貸款欺詐計劃包括稻草購買，航空貸款和雙重銷售。...

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avhdt19971 發佈於 2021-06-10 20:56

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梳理

刷卡是信用卡欺詐的一種形式，用偷來的信用卡向預付卡收費。梳理通常涉及失竊卡持有者購買商店品牌禮品卡，然後可以將其出售給他人或用於購買其他可以以現金形式出售的商品。參與這類欺詐的信用卡竊賊被稱為“持卡人”...

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g4shb72q5 發佈於 2021-06-09 19:30

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卡不存在欺詐

無卡欺詐是一種信用卡欺詐，在欺詐交易過程中，客戶沒有親自向商戶出示信用卡。無卡欺詐可以發生在網上或透過電話進行的交易中。從理論上講，防止信用卡欺詐比防止持卡欺詐更難，因為商戶無法親自檢查信用卡是否存在可能的欺詐跡象，例如丟失的全息圖或更改的帳號。...

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Wrhwlqj9 發佈於 2021-06-09 19:29

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持卡詐騙

持卡詐騙是一種交易，在這種交易中，欺詐方實際向商戶出示偽造的信用卡。相比之下，還有其他型別的信用卡欺詐依賴於數字方法，而信用卡實際上並不存在。...

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chenoeirong 發佈於 2021-06-09 19:29

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最能防偽的貨幣

科技的進步創造了一些歷史上最複雜、防偽的貨幣。然而，這些技術上的飛躍讓造假者很快跟上了最新一輪安全改進的步伐，並試圖阻止造假者。...

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l75389663 發佈於 2021-06-09 03:55

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巴林銀行

巴林銀行（Barings Banks）是一家英國商業銀行，1995年倒閉，原因是其一名交易員、在新加坡辦事處工作的28歲的尼克•利森（Nick Leeson）在未經授權的交易中損失了13億美元。...

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回布區的過往發佈於 2021-06-09 00:23

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中間人欺詐

“中間人欺詐”一詞是指駭客透過網路獲取其他兩方之間傳輸的敏感資訊的網路攻擊。“中間人”通常是未經授權的第三方，他們會擷取其他兩方之間的對話或交易。...

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ds0gg0pg 發佈於 2021-06-05 13:58

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航空貸款定義

航空貸款是一種抵押貸款欺詐，旨在從毫無戒心的貸款人那裡獲利。抵押經紀人為了在完成的貸款交易中賺取虛假利潤而同時發明瞭房產和借款人。當貸款不可避免地發生違約時，由於沒有人實際支付抵押貸款，貸款銀行失去了一切，因為它通常作為抵押品持有的房屋不存在。航空貸款被歸類為虛構交易。...

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jmmfa8882 發佈於 2021-06-04 14:48

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pin兌現

PIN兌現是一種欺詐行為，利用被盜的借記卡或信用卡資訊，竊賊可以進入持卡人的銀行或信用賬戶。通常情況下，個人識別碼（PIN）兌現涉及到在知道卡的個人識別碼（PIN）後使用自動取款機（ATM）取款。這一版本的網路犯罪是卡處理過程中資料洩露的結果。...

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jiongji073123607 發佈於 2021-06-04 06:24

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結構化交易

結構化交易是一系列從較大金額中分離出來的交易，以避免銀行保密法（BSA）的報告要求，該法要求金融機構報告所有金額為10000美元或以上的交易。由於其用途，重組交易（或分層）是可能洗錢的危險訊號。...

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空理白夢發佈於 2021-06-02 12:26

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libor醜聞

倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）醜聞是一個廣為宣傳的計劃，幾個主要金融機構的銀行家相互勾結，操縱倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）。這一醜聞在金融業滋生了不信任，並導致了一波罰款、訴訟和監管行動。儘管這一醜聞在2012年曝光，但有證據表明，早在2003年，有關勾結就一直存在。...

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pfzo710 發佈於 2021-05-31 22:42

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信用卡轉儲

信用卡傾倒是一種犯罪型別，犯罪分子未經授權製作信用卡的數字副本。這類犯罪已經存在了幾十年，但近年來，由於偽造信用卡、盜用身份和其他型別的網路犯罪日益猖獗，公眾對這類犯罪有了更廣泛的認識。...

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qm60967 發佈於 2021-05-31 22:41

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5個atm騙局能破銀行

在過去的二十年裡，自動櫃員機（atm）已經成為一個景觀的一部分，就像超人製造的電話亭一樣出名。由於它們無處不在，人們毫不猶豫地隨意使用這些虛擬提款機。他們從來沒有想過會出問題。...

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ob2073 發佈於 2021-05-30 16:35

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