【犯罪与欺诈】的知识问答

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企业如何防止内幕交易

公司和监管机构试图防止内幕交易，以确保市场的完整性和维护声誉。然而，并非所有内幕交易都是非法的。公司董事、员工和管理层只要向证券交易委员会（SEC）披露这些交易，就可以以特殊知识购买或出售公司股票；然后，这些交易将向公众披露。...

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最摆小灰灰发布于 2021-06-11 10:42

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锅炉房

锅炉房是一个地方或操作通常是一个呼叫中心，高压销售人员呼叫潜在投资者名单（“吸盘名单”），兜售投机，有时欺诈，证券。上当受骗者名单确定了以前诈骗的受害者。...

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YouBelongToMeee 发布于 2021-06-11 09:06

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滥用计算机

滥用电脑是一个法律术语，指使用电脑进行不正当或非法的活动，但不构成金融犯罪的，将被归类为电信诈骗。...

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南国的星星发布于 2021-06-11 06:22

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无效合同

无效合同是一种正式的协议，从合同成立之日起即不合法且不可执行。无效合同不同于可撤销合同，因为虽然无效合同一开始就不具有法律效力（而且在将来任何时候都不会强制执行），但一旦根本的合同缺陷得到纠正，可撤销合同就可以在法律上强制执行。同时，无效合同和可撤销合同也可以因类似原因而无效。...

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qjgflj54 发布于 2021-06-11 06:21

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现代商业史上最大的贿赂案

向外国官员支付加快法律程序或获得合同的费用，早在20世纪70年代就已成为世界各地的一种普遍商业惯例。1973年，最终导致尼克松辞去总统职务的水门事件使公司贿赂问题成为人们关注的焦点。美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部（DoJ）开始调查尼克松非法竞选捐款的来源，发现数百家美国公司手头有行贿赃款，以讨好立法者和其他官员。...

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lzjtt8978 发布于 2021-06-11 04:15

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敲诈勒索

敲诈勒索一词广泛地指犯罪行为，通常指那些涉及敲诈勒索。它通常用于参考非法活动的模式中指定的敲诈勒索影响和腐败组织法（RICO）。这是一项美国联邦法律，规定通过某些犯罪或犯罪所得获得或控制企业是非法的。根据该法，参与、甚至间接参与企业犯下的某些罪行或合谋实施上述任何一种行为也是非法的。...

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kong1792561 发布于 2021-06-11 02:34

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质疑文件调查

被质疑文件调查是对欺诈、伪造等案件中被质疑的文件进行的深入调查。调查通常是在第三方对大笔资金、传家宝或其他资产提出质疑的情况下启动的。质疑文件调查也可能被要求发现涂改的文件、伪造的支票、匿名信、有争议的遗嘱和许多其他有争议的文件。对被质疑文件的法医分析通常包括对纸张、墨水、压痕和用于制作文件的工具的综合分析。...

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倾风乱烟雨发布于 2021-06-11 02:03

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无偿的真正含义是什么？

Pro-bono是拉丁语Pro-bono publico的缩写，意思是“为了公益”。这个词通常指由专业人士免费或以较低的成本提供的服务。许多领域的专业人士为非营利组织提供公益服务。这些组织包括医院、大学、国家慈善机构、教堂和基金会。也可以为无力支付费用的个人客户提供无偿服务。...

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CHeng29602 发布于 2021-06-11 00:40

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扣押帐户

扣押账户是通过法律诉讼或法院命令扣押的存款账户。未经扣押方批准，不得从被扣押的账户中取出资金。被扣押的账户通常与其他账户分开存放在一个单独的文件中。...

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回赞一笑发布于 2021-06-10 12:25

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盗用理论

挪用理论认为，利用内幕信息进行证券交易的人对信息源实施了证券欺诈。在美国，根据挪用公款理论有罪的人很可能会被判内幕交易罪。...

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setqs0870 发布于 2021-06-10 11:48

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误售

错售是一种销售行为，在这种行为中，产品或服务被故意歪曲，或客户被误导其适用性。销售失误可能涉及故意遗漏关键信息、传达误导性建议或根据客户明确的需求和偏好销售不合适的产品。错失销售既是疏忽也是不道德的，并可能导致法律诉讼，罚款或专业谴责的人从事。英国前金融服务管理局（financialservicesauthority）将其定义为“未能为消费者提供公平的结果”...

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spmwkiavqu 发布于 2021-06-10 11:45