【犯罪与欺诈】的知识问答

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高收益投资计划

高收益投资计划（HYIP）是一种欺诈性的投资计划，旨在提供极高的投资回报。高收益的投资项目通常会以每年100%以上的收益率做广告，以吸引受害者。...

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mzi085562 发布于 2021-06-06 17:24

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二次浸渍

双重浸泡是不道德的做法。它描述了一个经纪人将委托产品放入一个收费账户，从这两个来源赚取资金。在这种情况下，二次探底很少见，可能导致违规经纪人或其公司被监管机构罚款或停职。这种做法通常是秘密进行，由一个脱离或不知情的客户协助。...

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wsakcxotein 发布于 2021-06-06 15:55

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漏洞

漏洞是一种技术性问题，它允许个人或企业在不直接违反法律的情况下规避法律或限制的范围。漏洞经常被用于讨论税收和避税问题，它为个人和公司提供了将收入或资产从应税状态转移到税收较低或根本没有税收的情况的途径。...

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粗长硬你懂的发布于 2021-06-06 08:50

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小妖精首领

小妖精首领是一个贬义词，指的是一个公司经理或高管，就像传说中的爱尔兰小精灵一样，是一个淘气而难以捉摸的生物，据说他拥有埋藏的金钱和黄金宝藏。在一个小妖精领导人的案例中，一个执行官或其他公司的领导人从他经营的公司挪用资金，然后将不义之财存入离岸银行账户以掩盖他的罪行。就像传说中的传说中的小妖精一样，这个肆无忌惮的行政人员把他的“一罐金子”藏在那里，直到他被抓获（在本案中，是被警察抓获的）。...

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826228HLJ4Z6 发布于 2021-06-06 03:32

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价格操纵

价格操纵是指当事人合谋操纵或者哄抬价格，以牺牲消费者利益为代价，获取更高利润的违法行为。也被称为“价格操纵”或“串通”，价格操纵可以发生在任何行业。操纵价格的案件可能会根据几个不同国家的反垄断法进行起诉，因为它违背了自然市场力量（如供需）。它有抑制竞争的作用，这往往有利于品种更多、价格更低的消费者。...

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北河二囍发布于 2021-06-06 00:46

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全球回收率

全球回收率（GRR）是指企业从欺诈相关损失中回收的金额。它还可以用来描述从贷款中收取贷款的可能性，考虑到借款人可能违约，这些贷款可以收回。...

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kkoa2611 发布于 2021-06-05 17:42

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金丝贸易

金价交易是指将一份订单的一部分以发行价出售，然后将剩余部分以较低的出价出售给同一个经纪人。目标是在当前买卖价差之间的某个地方获得订单的平均价格。这种做法一度在场内交易场所流行，但由于监管机构的严格审查，这种做法已基本过时，现在在许多交易所都是非法的。...

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vnu54268 发布于 2021-06-05 17:30

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神秘消失

在金融领域，影子交易是一种非法行为，两个或两个以上的做市商集体试图影响一只股票的价格。腐败的公司利用幽灵效应来影响股价，从而从股价波动中获利。这种做法是非法的，因为法律要求做市商进行竞争，而鬼祟祟被视为串通。...

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levzf4414 发布于 2021-06-05 17:15

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渎职

渎职是一种彻头彻尾的破坏行为，合同的一方犯下了造成故意损害的行为。当事人因渎职造成损害的，有权通过民事诉讼解决。在法庭上证明渎职行为往往很困难，因为真正的定义很少达成一致。...

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傻白甜2货发布于 2021-06-05 14:59

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在2000年至2002年美国经历了一段长时间的公司丑闻（如安然和世通）之后，2002年7月颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》，以恢复投资者对金融市场的信心，堵住允许上市公司欺诈投资者的漏洞。该法案对美国的公司治理产生了深远的影响。萨班斯-奥克斯利法案要求上市公司加强审计委员会，进行内部控制测试，使董事和高级管理人员对财务报表的准确性承担个人责任，并加强披露。萨班斯-奥克斯利法案还对证券欺诈行为规定了更...

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BT阿才发布于 2021-06-05 14:52

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富尔兹

Fullz（或“fulls”）是一个俚语，意为“完整信息”，盗取信用卡信息的罪犯用来指代潜在欺诈受害者的完整信息集。Fullz至少包括受害人的全名和帐单地址；信用卡号、有效期和信用卡安全码；他们的社会保险号码；以及他们的出生日期。...

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qouq8334 发布于 2021-06-05 11:06

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市场监督

市场监督是对证券市场中滥用、操纵或非法交易行为的预防和调查。市场监督有助于确保市场有序，买卖双方都愿意参与，因为他们对交易的公平性和准确性充满信心。如果没有市场监督，市场可能会变得无序，这将阻碍投资和抑制经济增长。市场监督可以由私营部门和公共部门提供。...

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q0d70y29 发布于 2021-06-05 07:38

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14道德可疑的合法商业行为

布莱恩P。2008年9月，Alvarez&Marsal联合首席执行官兼雷曼兄弟（Lehman Brothers）首席执行官马萨尔（Marsal）监督了雷曼兄弟（Lehman Brothers）历史上最大规模破产案的审理过程。在向一群商界人士作陈述时，他被要求就商业道德的现状发表评论。他的回答是“没有”。马萨尔的回答将焦点放在了贯穿金融危机的合法但令人讨厌的行为上，并导致了一些重大改革，特别是通过2...

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玉婷灵儿发布于 2021-06-05 07:31

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营销欺诈

营销欺诈是一种非法的做法，使虚假或误导性的宣传索赔的经济利益。这包括在广告中夸大产品或服务的质量，将仿制品当作正品出售，和/或隐藏副作用或潜在危害。...

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qdvx6352 发布于 2021-06-05 07:09

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