【犯罪与欺诈】的知识问答

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金融鉴证

财务鉴证是一个结合刑事侦查技能和财务审计技能的领域，以识别来自组织内部或外部的犯罪财务活动。...

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pkyrcmqrp 发布于 2021-06-14 14:14

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伊万·博斯基

伊万·博斯基是美国著名的套利者，他在20世纪80年代金融过剩时期，将“贪婪是好的”这一口号概括为一个缩影。作为敌意收购和垃圾债券热潮的主要参与者，他的话在一定程度上启发了奥利弗斯通电影《华尔街》中虚构的人物戈登盖科。...

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jnllvpf 发布于 2021-06-14 10:33

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敲诈

勒索是指不正当地使用实际的或威胁使用的武力、暴力或恐吓，从个人或实体那里获取金钱或财产。勒索通常涉及对受害人的人身或财产、或对其家人或朋友的威胁。...

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未央傻狍子发布于 2021-06-14 10:07

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删除

删除是指从金融业监管局（FINRA）的公共记录中删除针对证券经纪人的正式客户投诉的行为。经纪人的这些记录保存在中央登记存管系统（CRD）中，作为监督经纪人职业行为的一种方式。...

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w5gAigD9a 发布于 2021-06-14 09:48

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什么是会计舞弊？

会计舞弊是指故意操纵财务报表，以制造企业财务健康假象的行为。此外，它还涉及雇员、会计师或组织本身误导投资者和股东。一家公司可以通过虚报收入、不记录费用、虚报资产和负债来伪造财务报表。...

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卜啦卜- 发布于 2021-06-14 09:32

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便利支付

便利费是一种可能构成贿赂的财政支付，其目的是加快行政程序。它是向公职人员或政府官员支付的一笔款项，激励该官员迅速完成某些行动或程序，以利于支付款项的一方。...

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G79240799 发布于 2021-06-14 07:42

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侵犯著作权

著作权侵权是指未经著作权人许可，使用或者制作受著作权保护的材料。著作权侵权是指赋予著作权人的权利，如在一定时期内对作品的独占使用，受到第三人的侵害。音乐和电影是两种最著名的娱乐形式，它们遭受了大量的版权侵权。侵权案件可能导致或有负债，即在可能发生诉讼时预留的金额。...

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Tuo136233792 发布于 2021-06-14 05:05

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煮书

Cook the books是一个俚语，指使用会计技巧使公司的财务业绩看起来比实际情况更好。典型的做法是，通过操纵财务数据来增加公司的收入，降低公司的支出，从而提高公司的收益或利润。...

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omkc463 发布于 2021-06-14 04:20

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公司欺诈

公司欺诈是指个人或公司以不诚实或不道德的方式进行的非法活动。通常，这类商业欺诈的目的是给犯罪的个人或公司带来好处。公司欺诈计划超出了雇员所述职位的范围，其特点是其复杂性和对企业、其他雇员和外部各方的经济影响。...

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axf0004547 发布于 2021-06-14 03:12

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角

在投资或交易中，拐点是一个实体获得企业、股票、商品或其他证券的控制权，从而操纵价格的行为。如果一个人或一群人已经建立了相当程度的控制，则在特定的证券或市场区域可能会发生拐弯。拐弯抹角的另一个术语是市场操纵。在大多数情况下，拐弯抹角和操纵市场是非法的。...

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Rottoyxb7 发布于 2021-06-14 02:56

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腐败

腐败是当权者的不诚实行为，如经理或政府官员。腐败可以包括给予或接受贿赂或不适当的礼物、双重交易、秘密交易、操纵选举、挪用资金、洗钱和欺诈投资者。金融界腐败的一个例子是，一位投资经理实际上在经营庞氏骗局。...

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omeg004 发布于 2021-06-14 01:25

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欺诈性转让是指通过破产受托人将财产非法或不公平地转让给另一方。根据《统一欺诈转让法》（UFTA）和《联邦破产法》，其中一种称为“实际欺诈”的欺诈是指推迟、阻碍或欺诈债权人，或在破产程序之前或期间将此类财产置于债权人无法触及的范围之外。欺诈性的财产转移可以适用于少量的金钱——例如，一个人将自己所有的财产以微不足道的金钱出售给配偶、亲戚、商业伙伴或朋友。另一种类型的欺诈性让与，“推定欺诈”，发生在债权...

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ijp8702 发布于 2021-06-13 22:18

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公司做账的8种方式

每家公司都在一定程度上操纵自己的数字，以确保预算平衡，高管获得奖金，投资者继续提供资金。这种创造性的会计并不是什么新鲜事。然而，贪婪、绝望、不道德和判断力差等因素可能会导致一些高管越界，成为彻头彻尾的公司欺诈。...

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fffhghcfh 发布于 2021-06-13 21:46

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做空与扭曲：熊市股票操纵

华尔街可能会出现一种宣传较少、更为阴险的卖空行为。它被称为“短而扭曲”（s&amp；D）是的。投资者必须意识到标准普尔500指数的危险性；并且知道如何保护自己。...

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XiMfCN7bRv 发布于 2021-06-13 21:43

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先归档规则

根据上下文的不同，第一个到文件的规则可能意味着不同的事情。在联邦法院诉讼的背景下，最先提起诉讼的规则规定，谁是最先提起诉讼的一方，就审判或法律诉讼的地点将被判给其本国法院。...

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lvjzxnl 发布于 2021-06-13 21:17