【犯罪与欺诈】的知识问答

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白领犯罪

白领犯罪是一种非暴力犯罪，其目的是为了获取经济利益。据调查这些罪行的关键机构联邦调查局（FBI）称，“这些罪行的特点是欺骗、隐瞒或违反信任。”这些罪行的动机是“获取或避免损失金钱、财产或服务，或获得个人或商业利益。”...

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李贝利风行发布于 2021-06-13 15:12

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什么是举报人？

举报人是任何人谁拥有和报告内幕知识的非法活动发生在一个组织。举报人可以是雇员、供应商、承包商、客户或任何意识到非法商业活动的个人。根据职业安全与健康管理局（OSHA）、萨班斯-奥克斯利法案和证券交易委员会（SEC）制定的各种计划，举报人受到保护，免受报复。联邦雇员的保护是根据1989年《举报人保护法》制定的。...

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469511257pika 发布于 2021-06-13 15:11

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含水股票

水货股是指公司发行的股票，其价值远远高于公司标的资产所隐含的价值，通常是欺诈投资者计划的一部分。最近一次公开发行股票的案例发生在几十年前，当时的股票发行结构和监管制度已经演变为制止这种做法。...

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moo06qmmqq 发布于 2021-06-13 13:19

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什么是金融二次探底？

在金融行业，当金融专业人士（如经纪人）将委托理财产品存入收费账户，然后从佣金和费用中获利时，就会发生双重下探。...

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reloso1865 发布于 2021-06-12 15:34

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庞氏vs：金字塔骗局：有什么区别？

传销和庞氏骗局有许多基于同一概念的相似特征：毫无戒备的个人会被无良的投资者愚弄，这些投资者承诺以他们的钱换取非凡的回报。然而，与常规投资不同的是，只有在投资者数量持续增加的情况下，这些类型的计划才能提供一致的“利润”。一旦人数减少，钱也会减少。...

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tpwg413 发布于 2021-06-12 14:44

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会计责任

会计责任是指会计在履行职业职责时所承担的法律责任。会计对客户的会计错报负有责任。这种对欺诈或错报负责的风险迫使会计人员了解并采用所有适用的会计准则。...

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emkmu8595 发布于 2021-06-12 14:35

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尼克利森

1995年，英国巴林银行（baringsbank）的年轻交易员尼克利森（Nick Leeson）在高风险衍生品和未经授权的衍生品交易中损失了该行13亿美元的资金。...

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3430353t7tsdr 发布于 2021-06-12 13:41

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尼日利亚骗局

尼日利亚诈骗，也被称为预付费诈骗或419诈骗，是一个计划，其中一个发件人请求帮助，以促进一笔钱的转移，通常以电子邮件的形式。作为回报，寄件人提供佣金——数额很大，有时高达数百万美元，这取决于目标人是否容易受骗。然后，骗子要求汇款支付与转账相关的部分费用。如果把钱寄给骗子，他们要么立即消失，要么就声称转账仍有问题，试图得到更多的钱。...

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acl81740 发布于 2021-06-12 13:40