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归属规则是指美国国税局(IRS)制定的一套指导方针,旨在阻止建立旨在规避某些税法的企业所有权结构。准则要求在某些情况下将所有权从一个人或实体归属于其他人或实体,这对家族企业尤为重要。...
罗伯特·艾伦·斯坦福(Robert Allen Stanford)是一位美国/安提瓜前银行家,他在2012年被判庞氏骗局罪名成立,此前他因涉嫌70亿美元以上的证券欺诈被调查。 据透露,艾伦•斯坦福(Allen Stanford)曾严重错误地向他的5万名投资者透露了他们所获得的专业管理水平。艾伦和他的同伙也被怀疑可能与墨西哥贩毒集团有交易。...
社会工程是利用人类弱点获取个人信息和受保护系统的行为。社会工程依赖于操纵个人而不是入侵计算机系统来渗透目标的账户。...
白帽黑客利用他们的力量做好事。他们在组织被黑客攻击之前帮助那些可能有安全漏洞的组织。黑客并不总是意味着侵入别人的系统。...
菊花链是一个术语,用来描述一群无良的投资者,他们在进行一种虚构的交易或洗牌销售时,人为地抬高他们所拥有的证券的价格,以便可以获利出售。流动性低的小盘股很容易受到菊花链的影响,因为对于交易量大的股票来说,操纵价格通常比较困难。...
ZZZZ Best由巴里·明科(Barry Minkow)创建,是一家地毯清洁和修复公司,曾为一个著名的庞氏骗局充当幌子。该公司于1986年12月上市,很快估值超过3亿美元。然而,在IPO的短短7个月内,zzzzbest就破产了,其资产以约6.4万美元的价格被拍卖。...
安然公司的故事描述了一家公司达到了戏剧性的高度,却面临着令人目眩的下跌。这家命运多舛的公司的倒闭影响了数千名员工,并彻底动摇了华尔街。在安然的巅峰时期,其股价为90.75美元;就在2001年12月2日宣布破产之前,它们的股价为0.26美元。 时至今日,许多人都在想,这样一个强大的企业,当时是美国最大的企业之一,是如何在几乎一夜之间瓦解的。同样难以理解的是,其领导层是如何用虚假持股和账外会计欺骗...
传销是一种粗略的、不可持续的商业模式,少数高层成员招募新成员。这些会员向注册会员支付链上的预付费用。随着新会员转而招募自己的下属,他们收到的一部分后续费用也被推上了链条。这些经常被称为“金字塔骗局”的行动在一些国家是非法的。...
了解过去灾难是如何发生在投资者身上的,可以帮助现在的投资者在未来避免灾难。以下是一些历史上最重大的公司背叛投资者的案例。其中一些案例真的很惊人。试着从股东的角度来看待他们。不幸的是,当涉及的股东被欺骗投资时,他们无法知道到底发生了什么。...
在金融界,专业人士和学术界围绕内幕交易对市场是好是坏展开了激烈的辩论。内幕交易是指有人利用不属于公共领域的重要信息买卖证券。...
在公众心目中,贿赂和游说往往是结合在一起的:游说的批评者认为这是诉讼中的贿赂。虽然两者都寻求一个有利的结果,但两者仍然是截然不同的做法。贿赂被认为是为保证一定的结果而付出的购买权力的努力;游说被认为是一种影响权力的努力,通常是通过提供捐助。主要区别在于:贿赂被认为是非法的,而游说则不是。...
欺骗年轻人并不难。他们往往缺乏经验,有信任的性质,往往想适合使他们成熟的挑选骗子和骗子,谁知道如何利用青少年。...
债务重组欺诈是个人或公司在申请破产前隐藏或转移资产的非法手段。因此,债务重组允许欺诈者减少甚至消除债务,然后在备案通过后收回资产。债务重组欺诈是对破产法背后意图的明显滥用,依法应予惩处。...
《国会知识法》的停止交易,简称《股票法》,使得国会议员从事内幕交易是违法的。该法案于2012年4月在巴拉克·奥巴马总统期间通过。...
蓝精灵(smurf)是一个俗语,指的是一个洗钱者,他试图通过将大额交易拆分成一组规模较小的交易来逃避政府机构的审查,每个交易都低于报告门槛。蓝精灵是一种非法活动,可能会造成严重后果。...